本家兒王飛（假名）是個愛慕投資的年輕人，2017年2月10日，在網上搜刮現貨投資平臺，發明廣東國龍不錯，另有先生授課，因而前后在廣東國龍投入100萬元。一周后某個晚上，王飛發明本人賺了差不多131萬元，因而美美睡一覺。次日上午10時，一覺醒來的王飛卻發明本人的賬戶登錄不了，再核對本人的銀行賬戶，仍舊是100萬，而非231萬。王飛贊揚卻被告知是大連貴金屬交易平臺以其賬戶異常為由凍結了。接下來上海刑事案件律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　王飛不知道，只需客戶賺了錢，廣東國龍就會向交易所提交賬戶非常請求，從而解凍客戶賬戶，致使其賺了錢也拿不出來。

　　據查證，由國龍背景部、風控部擔任監控公司及代理商、投資人的賬戶情形，當投資人紅利較多時，廣東國龍會通知生意業務平臺風控，由平臺將投資人的賬戶解凍，投資人即無奈生意業務和提取盈利額。

　　“咱們不怕他贏利，只要錢出不來，他就會虧爆！”這是廣東國龍公司董事長在一次外部集會上的原話。

　　據悉，為應答投資者盈利情形涌現，個體會員單元應用生意業務軟件存在的縫隙，配置滑點（建倉和平倉時點擊的價錢與實際成交價格不一樣）、卡盤（客戶賺錢后想平倉時，交易系統會卡盤），造成客戶投資損失，但像廣東國龍這樣赤裸裸“吃掉”客戶的利潤也并不少見。

　　因為非法期貨來錢快，以致涌現純欺騙犯法情形。有些造孽份子注冊公司冒充正規生意業務平臺會員單元，招納下級代理商，利用虛假網站平臺，通過虛構事實、夸大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開戶入金投資，再通過其后臺軟件修改數據、操縱價格漲跌來騙取高額的手續費和客戶損失。

　　因為該行業始終市場定位不清楚，羈系缺位，進展不標準，部分商品生意業務場所產生了大量的信訪投訴以及詐騙、非法經營等經濟犯罪。近年來，部分商品交易場所產生的犯罪有愈演愈烈的趨勢。

　　客歲11月以來，由證監會牽頭的部際聯席集會辦公室安排各地證監局會同本地當局部分對處所各類生意業務場合舉行新一輪的摸底考察，以掌握各類交易場所的基本情況和違法違規問題，其中對投訴舉報、輿情關注較多的貴金屬、原油、郵幣卡交易場所進行重點調研。

　　客歲12月3日，證監會副主席方星海在上海暗示，近期非法和變相期貨舉止在全國各地有舒展的趨向，證監會將合營公安等部分予以嚴格襲擊，絕不手軟。這是近年來監管者首次對猖獗的場外非法期貨交易發出強烈監管信號。

　　猛烈羈系旌旗燈號的背后是監管缺失，從而導致全國范圍內非法期貨交易案件高發。

　　據省公安廳經偵局統計，2013年以來（截至2016年）全省各級公安構造共受理觸及商品生意業務場合的案件322宗，此中觸及廣東省商品生意業務場合21宗，觸及外省商品交易場所139宗，涉及虛假商品交易場所平臺的案件162宗。

　　全國唯獨4家國務院同意設立的正當期貨生意業務場合，按照國家的有關規定，地方政府批準設立的各類交易場所只能從事現貨交易，凡是從事期貨交易都是違法的。

　　“生意業務場合意味著GDP和稅收，各地當局把生意業務場合當成為‘提款機’，審批成立一批商品生意業務場合。很多處所當局只審批不監管，特別是允許跨區域發展會員、代理商，監管根本無從談起。”一名不愿透露姓名的業內人士一針見血指出，交易場所均有國資背景，有政府站臺，當政府審批成立交易所后監管卻跟不上，導致亂象環生。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，近期非法和變相期貨舉止在全國各地有舒展的趨向，證監會將合營公安等部分予以嚴格襲擊，絕不手軟。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的上海刑事案件律師。