12月7日，鄭州警方文化路分局傳遞一路特大電信欺騙案件的偵破情形，勝利偵破這一特大應(yīng)用FXWPD外匯生意業(yè)務(wù)平臺(tái)詐騙一案，共刑事拘留35人，涉案金額高達(dá)約5000萬人民幣。接下來上海知名辯護(hù)律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　一、微信、QQ，用營銷“話術(shù)”拉客戶炒外匯

　　往年5月19日，文化路公安分局治安治理辦事大隊(duì)依據(jù)分局對(duì)立部署，對(duì)轄區(qū)寫字樓舉行統(tǒng)一摸排。民警對(duì)位于經(jīng)三路金城國際B座的“河南興耀恒得商貿(mào)無限公司”排查時(shí)，發(fā)明該公司應(yīng)用一個(gè)名為“FXWPD”的外匯生意業(yè)務(wù)平臺(tái)軟件開展炒外匯業(yè)務(wù)。

　　民警在進(jìn)一步考察中發(fā)明，該河南興耀恒得商貿(mào)無限公司應(yīng)用的外匯生意業(yè)務(wù)平臺(tái)是其上線公司“河南中佰文企業(yè)治理征詢無限公司”（如下簡稱中佰文公司）謀劃推行的。經(jīng)到省外匯管理局查證，該中佰文公司其實(shí)不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)，但是民警發(fā)現(xiàn)其在全省及省外數(shù)個(gè)地市均有分公司及代理公司。

　　跟著考察得深刻，民警控制了該興耀恒得商貿(mào)公司的欺騙手法。他們與河南中佰文公司簽訂代辦署理?xiàng)l約，代理了一個(gè)叫“FXWPD”的外匯生意業(yè)務(wù)平臺(tái)軟件，而后招募業(yè)務(wù)員經(jīng)由過程微信、QQ聯(lián)絡(luò)炒外匯的客戶，并應(yīng)用上線公司中佰文供應(yīng)的營銷“話術(shù)”與客戶周旋，終究騙取客戶相信，將銀行卡綁定在其軟件上進(jìn)行充值交易。他們對(duì)外謊稱該平臺(tái)為正規(guī)交易平臺(tái)，可以保證客戶有三成以上的年收益，且只掙不賠，公司只是收取客戶的交易費(fèi)。

　　5月20日，在確認(rèn)該商貿(mào)公司的營業(yè)涉嫌違法后，文化路分局將其該公司法人張某星和首要業(yè)務(wù)員張某濤刑事拘留，6月23日檢方以涉嫌詐騙罪將其二人批捕。

　　二、從受害人資金流向查處第三方領(lǐng)取公司

　　文化路分局民警在偵辦興耀恒得公司一案后，控制了其上線公司是中佰文公司。專案組經(jīng)由過程對(duì)案情的研判闡發(fā)，抉擇以涉案資金的流向?yàn)槭滓獋刹旆较颉?

　　依據(jù)專案組的對(duì)立安排，專案民警在相干營業(yè)警種的支持下，在青島查獲到該非法平臺(tái)軟件的制造公司——科瑞德科技無限公司。經(jīng)民警偵察得悉，該公司葛某等5名嫌疑人經(jīng)由過程購置盜版軟件，開收回一系列非法的相干生意業(yè)務(wù)平臺(tái)軟件，然后以每月1700美金的價(jià)格租給中佰文公司使用。通過調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)，受害人在交易平臺(tái)內(nèi)充值的金額匯入上海一家第三方支付公司。

　　在相干手藝人員的贊助下，專案民警終究經(jīng)由過程受害人匯款的電子訂單號(hào)查問到受害人的資金經(jīng)由過程第三方領(lǐng)取通道，進(jìn)入一個(gè)名叫“鄭州藍(lán)之靈商貿(mào)無限公司”的賬戶內(nèi)。至此，這個(gè)特大的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的脈絡(luò)浮出水面，警方也掌握了該犯罪團(tuán)伙的詐騙斂財(cái)手段。

　　警方考察中控制，該犯法團(tuán)伙自2016歲首年月利用該FXWPD平臺(tái)瘋狂作案，至案發(fā)時(shí)，已達(dá)一年半時(shí)間，涉案金額5000多萬

　　三、一舉打掉其總部和5家省內(nèi)分公司

　　在徹底摸清該犯法團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架后，專案組最終將眼簾放在了河南中佰文企業(yè)治理征詢無限公司上。經(jīng)偵察發(fā)明，該公司實(shí)踐控制人為李某磊，核心財(cái)務(wù)人員為王某明，郭某。

　　偵查員在考察中發(fā)明，該中佰文公司在省內(nèi)及省外北京、青海、河北等地有多家，與中佰文犯法行動(dòng)有聯(lián)系關(guān)系的其余公司還觸及北京，上海，山東青島，河北唐山，江蘇南京等多個(gè)外省地市（正在落實(shí)考察中）。

　　8月7日上午，專案組同時(shí)兵分多路睜開行徑。此中對(duì)位于經(jīng)三路金城國際的中佰文公司總部，抓捕組部署警力40名，勝利將公司首要涉案人員嫌疑人操縱；關(guān)于首要犯法嫌疑人李某磊，專案組部署近十名警力在其家中將其勝利操縱；關(guān)于王某明、郭某等公司首要嫌疑人，警方部署數(shù)十名警力在其公司將其抓獲；對(duì)于遠(yuǎn)在外地的幾名嫌疑人，專案組提前派出警力分赴貴州畢節(jié)等地同時(shí)收網(wǎng)。

　　與此同時(shí)，專案組也將保護(hù)中佰文公司非法網(wǎng)絡(luò)生意業(yè)務(wù)平臺(tái)的相干手藝人員操縱。8月9日，一起抓捕民警趕到青島，對(duì)青島科瑞德科技無限公司的相干懷疑人員舉行偵察，并伺機(jī)抓捕。8月21日，專案組人員將公司軟件研發(fā)的幾名技術(shù)人員以及和中佰文公司對(duì)接業(yè)務(wù)的人員及法人葛某共計(jì)5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　至此，這個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)欺騙團(tuán)伙的上線、非法生意業(yè)務(wù)平臺(tái)及首要下線所觸及的犯法嫌疑人全數(shù)到案，一個(gè)利用外匯交易軟件進(jìn)行詐騙的特大犯罪團(tuán)伙被警方一網(wǎng)打盡！

　　警方揭示泛博群眾，千萬不要輕信天上掉餡餅的事，更不要輕信所謂的高息、高回報(bào)誘惑，投資必定要到正當(dāng)正規(guī)的平臺(tái)，切莫輕信網(wǎng)絡(luò)信息。尤其是外匯投資，必定要事先在國家外匯管理局民間網(wǎng)站查問治理信息來分辨虛實(shí)，并經(jīng)由過程外匯管理局審批許可的銀行機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及個(gè)體信托公司四種渠道舉行外匯投資操縱，其余任何渠道（包孕聲稱受境外某正當(dāng)機(jī)構(gòu)羈系的投資理財(cái)）都是欺騙，切勿信任。

　　面臨各類網(wǎng)絡(luò)信息，要做到三不：不輕信——不要輕信來源不明的德律風(fēng)、手機(jī)短信及微信、QQ上傳布的信息；不吐露——無論什么情形，都不向?qū)Ψ酵侣侗救思凹胰说纳矸菪畔ⅰ⑷】睢y行卡等情形，更不要隨意馬虎在網(wǎng)絡(luò)上綁定自己的銀行卡等信息；不轉(zhuǎn)賬——學(xué)習(xí)了解銀行卡常識(shí)，保證自己銀行卡內(nèi)資金安全，絕不向陌生人或可疑賬戶匯款、轉(zhuǎn)賬。萬一上當(dāng)受騙，立即報(bào)警求助，以便公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間開展資金封堵和偵查破案等工作。

　　這個(gè)問題的講解暫時(shí)到這里，總的來說，千萬不要輕信天上掉餡餅的事，更不要輕信所謂的高息、高回報(bào)誘惑，投資必定要到正當(dāng)正規(guī)的平臺(tái)，切莫輕信網(wǎng)絡(luò)信息。我們正在建設(shè)法治社會(huì)，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益，無論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì)，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的上海知名辯護(hù)律師。